Business Internaţional

HSBC a încălcat legea privind spălarea banilor. Filiala din Elveţia a celebrului grup britanic a acceptat tranzacţii financiare controversate din Liban în urmă cu mai bine de 20 de ani

Print Mail

18.06.2024, 17:51 64

Autoritatea de reglementare financiară din Elveţia a descoperit că grupul britanic HSBC a încălcat legile privind prevenirea spălării banilor, scrie FT.

Finma a decis să impună o serie de măsuri împotriva filialei din ţară a HSBC, cu privire la nişte tranzacţii mai vechi de 20 de ani. Astfel, între 2002 şi 2015 peste 300 de milioane de dolari au fost transferaţi între Liban şi Elveţia.

„Banca nu a reuşit să identifice indicile privind spălarea banilor pe care aceste tranzacţii le aveau. Totodată nu a respectat cerinţele cu privire la relaţiile comerciale cu persoanele expuse public”, a arătat Finma într-un comunicat.

Print Mail

Articole recomandate

Pro şi contra e-TVA. Va ajuta e-TVA la scăderea evaziunii fiscale sau este birocraţie suplimentară pentru companii?
Distribuitorul de materiale de construcţii Max din Constanţa: „Piaţa noastră este pe un uşor trend pozitiv faţă de perioada similară a anului trecut“
Cum a ajuns proprietarul cramei Villa Vinea din Transilvania unul dintre cei mai mari producători de pantofi din România?
Bursă. Banca Transilvania a dominat clar şedinţa de joi de la BVB după oferta prin care BERD a vândut 1,7% din acţiuni. Scădere de 4,3% şi rulaj de 74 mil. lei
De ce nu ştim şcolile unde toţi elevii care au început clasa a VIII-a nu s-au înscris şi la Evaluarea Naţională?
ZF Agropower. Cum vrea un procesator de carne din Vaslui să cucerească piaţa americană. Vlad Ciuburciu, director general Vascar: Suntem nevoiţi să exportăm produse cu materii prime din import şi asta aduce instabilitate. Vom intra şi pe piaţa din SUA
Monica Florea, UP Generation: Niciodată, într-un interviu de recrutare, nu am întrebat un tânăr ce experienţă are. Reuşita în afaceri ţine de alinierea omului cu rolul său
Adrian Vasilescu, BNR: Bijuteria de 103 tone din bilanţul BNR
Business sportiv. Când jocul bate cifrele. România, cu un lot naţional care valorează doar 92 mil. euro, cea mai mică valoare de la EURO, a reuşit să se califice în optimi, în timp ce ţări precum Ungaria, Polonia sau Ucraina, cu loturi chiar şi de patru ori mai valoroase, au plecat acasă
Aeroportul Otopeni, cu aproape 15 milioane de pasageri anual, nu are încă niciun plan de modernizare concret, în timp ce aeroporturile regionale au prins trenul dezvoltării şi sunt pregătite pentru creşterea traficului aerian
În Ungaria, fotbalul este o prioritate naţională şi o obsesie politică, iar arenele fotbalistice sunt opere de artă şi simboluri ale puterii. În Polonia, construcţia de stadioane moderne a salvat economia din criză. Şi totuşi, naţionalele acestor ţări n-au dat rezultate la EURO 2024
ZF Investiţi în România! Oliviu Burlacu, Hexing: Acum 10-15 ani multe companii mergeau în China. Acum vin chinezii pentru că reglementările pe piaţa internaţională sunt tot mai stricte şi trebuie să fie producţie locală cu know-how local
Farmec pregăteşte terenul pentru noua fabrică: „Cea mai importantă investiţie din următoarea perioadă este demararea construcţiei noii fabrici“
ZF Private Health. Cristian Vintilescu, Centrul Medical Mediurg din Prahova: Am finalizat un centru de medicină de familie în comuna Păuleşti, o investiţie de 80.000 de euro
Business sportiv. Cât de mult influenţează infrastructura performanţa sportivă? Participarea la EURO a României ar putea duce la o creştere a investiţiilor în infrastructura sportivă locală. „Performanţa vine de unde este infrastructura dezvoltată“
De ce creditorii comerciali au mai multă încredere în companii decât cei bancari? Soldul creditelor corporate în lei şi euro este de circa 200 mld. lei, în timp ce datoria comercială este dublă. Cum arată harta creditării comerciale vs harta creditării bancare în judeţele României
Afaceri de la Zero. Stup Edition. Silvia Olteanu şi Roxana Niţescu, două prietene din facultate, au pornit studioul de arhitectură Lime Studio şi au strâns în portofoliu peste 100 de clienţi şi proiecte rezidenţiale
Sorin Pâslaru, ZF: Asemănări şi deosebiri între fotbalişti şi politicienii români: ambele categorii trăiesc din şi pentru lumina camerelor de luat vederi, dar primii aduc, iar ceilalţi risipesc
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Lichiditatea de la BVB de la începutul anului, peste nivelul aceleiaşi perioade din 2023. Adrian Codirlaşu, CFA: Populaţia şi companiile au câştigat mai bine, iar parte din bani intră şi pe piaţă